by Redaksi - Espos.id News - Sabtu, 2 April 2011 - 21:14 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
"Uang yang digelapkan oleh MD, sementara berdasarkan laporan dari tiga nasabah Citibank," kata Irjen Anton.
Terhadap kemungkinan adanya aset MD yang disimpan di luar negeri, Anton mengatakan Polri masih melakukan pelacakan.
MD yang punya karier sebagai pejabat di Citibank, ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.
Modus operandi yang dilakukan pelaku sebagai karyawan bank adalah dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer.
Slip transfer penarikan dana pada rekening nasabah untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah tanpa seizin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai oleh pelaku.
Saksi yang telah diperiksa terkait kasus pengelapan dan pencucian uang dengan tersangka MD sebanyak 16 orang, katanya.
"Di antaranya adalah dari komisaris PT yang dimiliki MD yang satu lagi dari sekretaris outsourcing dan satu lagi dari karyawan dia," kata Anton.
Artis Andika Gumilang yang merupakan suami MD, akan diperiksa juga sebagai saksi, kata Anton.
Ant